倔强的退魔师

（4）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。2、发生了大额交易金融机构的处理对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告。金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

世界积分上个月刚刚在本土赢得个人第11个职业冠军的印度长腿姑娘沙美娜·尼可勒特（Sharmila NICOLLET）对于本周的比赛充满自信。“海南美丽得超出了我的预期。来女子中巡不仅仅是因为中国离印度很近，更多的原因是这里能让我得到更多的世界积分。女子中巡有很多优秀的球员，这能让我保持竞技状态，发挥得更好。”沙美娜说。

A股上周五权重股护盘成功，出口数据造好令市况转佳，多个板块跌势迅速收缩，上证综指午后倒升，酿酒、保险板块领升两市。上证综指全日倒升，收复二千六关，惟全周沪综指仍然挫7.6%，为八个月以来最大单周跌幅。细价股出现资金逃亡潮，累计本周深成指仍崩跌10.03%。两市全日成交3，089亿元人民币，但仍较上日减少13.9%。港股较A股快反弹，但盘中一度受A股震荡拖累，腾讯大涨吸引场外投资者入市，高开高走之下，恒指收涨逾500点。

*ST康达于7月30日再次发布“关于无法在法定期限内披露定期报告的风险提示性公告”。此前，*ST康达方面与京基集团已就上市公司年报审计机构的聘任展开多轮博弈，至今未能确认审计机构，导致上市公司不能在法定期限内（4月底前）披露2017年年报。根据相关规定，公司因此自7月2日起被实施退市风险警示。被“*ST”后，两个月内仍未能披露年报的，将可能暂停上市；暂停上市后，两个月内仍未能披露年报的，则可能终止上市交易。

北京天道诚财务顾问分析，大额交易是指用户通过金融机构或支付机构发生的达到央行规定大额金额的交易，按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，报告大额交易是金融机构及支付机构应当履行的三项核心反洗钱义务之一，也为央行依法开展反洗钱资金交易监测分析奠定坚实的数据基础；央行以此数据基础开展主动分析、协查分析和国际互协查，依法向执法部门移送案件线索，与相关部门一起预防洗钱、恐怖融资行为，维护国家金融安全。

针对上述协议内容中涉及甲、乙双方卖地收益、西环路路基建设工程补偿、基本农田的处置等“交易”，对后期开发留下诸多隐患。据知情人介绍，西环路土地开发整理项目区域内设计有一条市政道路和一条西环路路基两条道路土方工程，其中所谓的西环路也就是皋兰县段G109国道改建项目，是皋兰县发改局以市政项目分割立项之一，总占地约400亩，“予以平衡基本农田的‘亏空’，还可套取国家专项工程款”。目前，虽皋兰段G109国道基本完工，由于西环路土地开发整理项目涉及违法。诸多涉案纠纷，至今未能如期通行。该项目除了有一份“内部”开发协议书以外，自始至终没有整体立项、规划、土地、建设、环评审批等手续。